Liikelaitosten johtokunnan kokouksen 10.9.2025 päätökset

11.9.2025

Johtokunta, Liikelaitosten johtokunta, Päätöksenteko

Liikelaitosten johtokunnan kokouksen 10.9.2025 päätökset

Liikelaitosten johtokunnan syyskuun kokouksessa käsiteltiin sekä ajankohtaisia talouskatsauksia että tulevien vuosien investointiohjelmia. Nurmijärven Veden ylijäämäennuste jäi odotettua pienemmäksi, kun taas Aleksian talous on toteutunut suunnitellusti. Päätöksissä korostuivat lisäksi mittavat vesihuollon investoinnit, uudet kouluhankkeet sekä niiden vaikutukset Aleksian palveluihin ja henkilöstötarpeeseen. Päätökset tehtiin esityksen mukaan.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2025

Johtokunta hyväksyi osavuosikatsauksen ja teki ennusteen mukaiset muutokset käyttötalouden määrärahoihin. Katsauksessa todettiin, että tilikauden ylijäämä on jäämässä noin miljoona euroa talousarviota pienemmäksi. Syynä tähän ovat liittymismaksujen arvioitu 400 000 euron alitus ja poistojen 600 000 euron ylitys. Katsaus perustuu vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen, jonka mukaan kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat neljännesvuosittain talouden ja toiminnan toteutumisesta. Johtokunta oikeutti viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia.

Aleksia-liikelaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2025

Johtokunta hyväksyi Aleksian osavuosikatsauksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Aleksian talous on toteutunut suunnitellusti, ja tilikauden ylijäämä kesäkuun lopussa oli 306 614 euroa. Ennusteen mukaan vuoden lopun tulos olisi noin 74 900 euroa ylijäämäinen. Ruokakuljetusten kulujen arvioidaan jäävän 30 000 euroa alle budjetin. Katsauksessa huomioitiin myös lomapalkkojen kirjanpidollinen siirto heinäkuulle, joka vaikuttaa tarkasteluajanjakson toteumaan.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2026–2028

Johtokunta hyväksyi Nurmijärven Veden talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Talousarvio on laadittu kunnanhallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta, jossa toimintakatteeksi vuodelle 2026 on määritelty 7 793 949 euroa. Talousarviossa toimintakatteeksi kuitenkin ehdotettiin 7 953 838 euroa, mikä ylittää kehyksen noin 159 889 eurolla. Ero johtuu tarkentuneista arvioista liittymismaksujen kertymästä (1 000 000 €) ja Ilvesvuori pohjoisen ensimmäisen vaiheen osuudesta (400 000 €).

Investointien määräksi on esitetty 16,99 milj. euroa vuodelle 2026, 14,33 milj. euroa vuodelle 2027 ja 10,20 milj. euroa vuodelle 2028. Käyttö- ja perusmaksuihin esitetään kolmen prosentin korotuksia vuonna 2026, jotta kasvaviin investointeihin voidaan varautua.

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan noin 400 000 euroa vuoteen 2025 verrattuna. Toimintamenojen nousuksi ennakoidaan noin yksi prosentti. Henkilöstösuunnitelman yhteydessä esitetään uudet virat ja tehtävät sekä vakanssimuutokset, ja vapautuviin tehtäviin rekrytoidaan uusia työntekijöitä.

Aleksia-liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2026–2028

Johtokunta hyväksyi Aleksian talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Talousarvio perustuu kunnanhallituksen 16.6.2025 hyväksymään talousarviokehykseen.

Vuodelle 2026 toimintatuottojen arvioidaan olevan 9,39 milj. euroa, mikä on noin 129 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa. Toimintakulujen ennakoidaan olevan 9,32 milj. euroa, noin 90 000 euroa vähemmän kuin viime vuonna. Toimintakate on 67 907 euroa ja tilikauden tulos 5 908 euroa ylijäämäinen.

Aleksialle ei esitetä uusia vakansseja talousarviovuodelle, ja poistuvien työntekijöiden tilalle rekrytoidaan tarvittaessa uusia.

Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen rakentamisohjelma vuosille 2026–2030

Liikelaitosten johtokunta hyväksyi Nurmijärven Veden alustavan rakentamisohjelman vuosille 2026–2030. Ohjelma on laadittu teknisen keskuksen ja Nurmijärven Veden yhteistyönä, ja se sisältää vesihuollon rakentamisen, saneeraukset sekä irtaimiston hankinnan.

Rakentamisohjelmassa painottuvat päävesijohtojen rakentaminen ja saneeraus Rajamäen ja kirkonkylän alueilla sekä uudisrakentaminen kirkonkylä–Klaukkala ja myöhemmin Teilinummi–Kirkonkylä -päävesijohtojen osalta.

Merkittävimpiä laitoshankkeita ovat Klaukkalan uuden vesitornin rakentaminen sekä kirkonkylän uuden jätevedenpuhdistamon toteuttaminen. Lisäksi ohjelmaan sisältyvät jäteveden automaatiojärjestelmän uusiminen, energiatehokkuuden parantaminen, lietteen käsittelyn kehittäminen sekä pumppaamojen vuosittaiset saneeraukset.

Rakentamisohjelmaa tarkennetaan alkuvuodesta 2026 valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja määrärahojen mukaiseksi.

Liikelaitosten johtokunnan lausunto talonrakennuksen investointiohjelmasta 2026–2030

Johtokunta antoi lausunnon talonrakennuksen investointiohjelmasta. Ohjelma sisältää 17 erillistä uudis- ja peruskorjaushanketta vuosille 2026–2030 sekä vuosittain varattavan 2,5 miljoonan euron määrärahan pieniin hankkeisiin. Merkittävimpiä uudishankkeita ovat Urheilupuiston koulu, Nurmijärven yhteiskoulu ja lukio Krannilaan, Viirinlaakson päiväkoti–koulu sekä Klaukkalan koulu.

Johtokunnan lausunnon mukaan uusilla kouluhankkeilla ja toimitilamuutoksilla on vaikutuksia Aleksia-liikelaitoksen palveluihin, erityisesti siivous- ja ruokapalvelujen henkilöstötarpeeseen. Kokonaisvaikutukseksi arvioidaan noin neljän henkilötyövuoden vähennys. Käyttötalousvaikutukset vaihtelevat kohteittain.

Todellisia kustannuksia voidaan arvioida tarkemmin vasta hankkeiden toteutusvaiheessa. Henkilöstömuutokset on tarkoitus hoitaa pääosin nykyisen henkilöstön tehtäväjärjestelyillä, kohdesiirroilla ja eläköitymisillä.